最高人民法院、最高人民检察院8月19日联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。该消息一经发布引起全网热议。
据最高法介绍，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法不断翻新升级，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。对此，司法解释明确了刑法中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形，其中包括通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益等。
近年来，telegram的中文版下载的网站是什么在全球范围内逐渐获得广泛认可，越来越多的犯罪活动开始利用telegram的中文版下载的网站是什么作为“资金通道”，使得telegram的中文版下载的网站是什么在犯罪领域的应用率越来越高，全球涉虚拟币洗钱犯罪态势发展迅猛。据成都链安【区块链安全态势感知平台】对全链及全网的公开数据监测显示，2023年全球区块链安全损失超763.2亿元。其中洗钱超273.66亿元居榜首。
我们在对2024年上半年国内侦破的涉telegram的中文版下载的网站是什么案件进行梳理时，发现涉telegram的中文版下载的网站是什么洗钱案件占比最大。
8月，已有多起涉telegram的中文版下载的网站是什么洗钱案件被侦破（以下为部分公开案例报道）：
①江西兴国警方侦破一起telegram的中文版下载的网站是什么洗钱案。电诈分子将诈骗赃款转到涉案嫌疑人银行卡，并让其通过银行取现，取现后将现金交给了telegram的中文版下载的网站是什么洗钱“水房”嫌疑人；“水房”再根据境外诈骗窝点嫌疑人的指示，把现金在线下兑换成telegram的中文版下载的网站是什么USDT，并转至指定telegram的中文版下载的网站是什么指定地址，最终实现涉案资金洗钱漂白。
②内蒙古库伦旗公安局侦破一起以买卖telegram的中文版下载的网站是什么（USDT）的名义为电诈洗钱的犯罪案件。
③甘肃华庭警方侦破一起以买卖telegram的中文版下载的网站是什么为借口，利用多个银行账户为上线电诈犯罪分子洗钱案件。
④内蒙古宁城公安侦破一起利用telegram的中文版下载的网站是什么为电诈分析洗钱案件。
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针对telegram的中文版下载的网站是什么洗钱手法中常见的通过兑币/跨链、Tornado Cash（龙卷风）洗钱，链必追也可轻松应对。
①通过兑币/跨链洗钱
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②通过Tornado Cash（龙卷风）洗钱
链必追行业首创上线了【龙卷风洗钱分析】功能，通过大数据及链上行为AI分析（穿透混币协议的算法、地址行为特征分析提取）为进入Tornado Cash后的资金追踪提供了可能。
③【多地址研判】快速定位洗钱链条中的关键节点
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“一图胜千言”，这句俗语精准地概括了多地址研判工具的核心价值。与传统的单地址研判相比，它提供的图形化展示不仅更为自由，也更加直观和全面。案件研判人员可以一目了然地掌握资金流动的全局视图，深入洞察交易背后的错综复杂的关系，为打击洗钱活动提供了强有力的技术支持和决策依据，从而在相关案件侦破中实现关键性的突破。